?

                              關 閉

                              資訊 > 財經 > 外管局年內開出2.46億元罰單 建行被罰金額最大

                              外管局年內開出2.46億元罰單 建行被罰金額最大

                              通報顯示,7家銀行合計被罰沒1275.62萬元。其中中國建設銀行被罰419萬元,不僅在銀行中被罰最多,也是20起違規案例中罰沒數額最大的。

                              來源:中國基金報
                              發布時間:26天前 閱讀量:205058 評論量:0 收藏量:0

                              在上次公布外匯違規案例近兩個月之后,昨天,國家外匯管理局通報了20起外匯違規典型案例,此次共計罰沒2304.63萬元,值得注意的是,這已經是外管局今年第五次通報外匯違規案例。

                              10.png

                              外管局年內合計開出2.46億元罰單

                              從被罰金額來看,此次20個違規案例被罰金額合計達2304.63萬元,為今年以來外管局處罰金額最少的一次。前四次通報中,被罰沒金額分別為5215.99萬元、3385.54萬元、5441.39萬元和8235.14萬元。

                              7家銀行合計被罰沒1275.62萬元

                              建設銀行被罰金額最大

                              通報顯示,此次有7起外匯違規案涉及到中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、中國銀行等國有大行,也包括了渤海銀行、南洋商業銀行等股份行和外商獨資行,7家銀行合計被罰沒1275.62萬元人民幣。其中,中國建設銀行被罰419.03萬元,不僅是銀行中被罰最多的,也是此次通報的20起違規案例中罰沒數額最大的。渤海銀行在股份行中被罰金額最多,達324.48萬元,二者被罰原由均為違規辦理內保外貸。

                              20.png

                              2012年6月至2015年7月,中國建設銀行福清分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未盡審核責任,未按規定對貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。外管局對其處以罰沒款419.03萬元,也是此次涉案主體中被罰金額最多的一個。

                              通過地下錢莊買境外房產

                              外管局對個人開出百萬罰單

                              國內有很多人去國外買房,但是每年每人向國外匯款都有限額,于是有些人就將腦筋動到了地下錢莊身上,希望通過地下錢莊匯款到境外賬戶去買房。不過,聰明反被聰明誤,外管局對這種非法買賣外匯行為予以嚴厲打擊,并最高開出百萬罰單。

                              在此次通報的案例中,有7個個人被罰,合計罰款453萬元,被罰的原因中就有非法買賣外匯。

                              30.png

                              2015年1月至8月,香港籍陳某為實現非法向境外轉移資產目的,將1700萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶,用于購買境外房產等;

                              2015年7月至8月,廣東籍香某將425萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其親屬境外賬戶,用于購買境外房產等;

                              2016年7月,浙江籍蔡某將1300萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶,用于支付住房抵押貸款及其他費用。

                              外管局認為,該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,分別處以罰款153萬元、34萬元和65萬元。

                              免責聲明:本文來自天天在線新聞客戶端自媒體,不代表天天在線的觀點和立場。
                              趙晴_5ZFL0B
                              分享:
                              評論(0條)
                              加載更多
                              ?
                              登錄/注冊
                              • 手機號:

                              • 驗證碼:

                              • 驗證碼:

                              登錄

                              未注冊手機驗證后自動登錄

                              重庆时时开奖官方同步