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                              外管局年内开出2.46亿元罚单 建行被罚金额最大

                              通报显示,7家银行合计被罚没1275.62万元。其中中国建设银行被罚419万元,不仅在银行中被罚最多,也是20起违规案例中罚没数额最大的。

                              来源:中国基金报
                              发布时间:8月前 阅读量:205064 评论量:0 收藏量:0

                              在上次公布外汇违规案例近两个月之后,昨天,国家外汇管理局通报了20起外汇违规典型案例,此次共计罚没2304.63万元,值得注意的是,这已经是外管局今年第五次通报外汇违规案例。

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                              外管局年内合计开出2.46亿元罚单

                              从被罚金额来看,此次20个违规案例被罚金额合计达2304.63万元,为今年以来外管局处罚金额最少的一次。前四次通报中,被罚没金额分别为5215.99万元、3385.54万元、5441.39万元和8235.14万元。

                              7家银行合计被罚没1275.62万元

                              建设银行被罚金额最大

                              通报显示,此次有7起外汇违规案涉及到中国建设银行、交通银行、招商银行、中国银行等国有大行,也包括了渤海银行、南洋商业银行等股份行和外商独资行,7家银行合计被罚没1275.62万元人民币。其中,中国建设银行被罚419.03万元,不仅是银行中被罚最多的,也是此次通报的20起违规案例中罚没数额最大的。渤海银行在股份行中被罚金额最多,达324.48万元,二者被罚原由均为违规办理内保外贷。

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                              2012年6月至2015年7月,中国建设银行福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核责任,未按规定?#28304;?#27454;资金用?#23613;?#39044;计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。外管局对其处以罚没款419.03万元,也是此次涉案主体中被罚金额最多的一个。

                              通过地下钱庄买境外房产

                              外管局对个人开出百万罚单

                              国内有很多人去国外买房,但是每年每人向国外汇款都有限额,于是?#34892;?#20154;就将脑筋动到了地下钱庄身上,希望通过地下钱庄汇款到境外账户去买房。不过,聪明反被聪明误,外管局对这种非法买卖外汇行为予以严厉打击,并最高开出百万罚单。

                              在此次通报的案例中,有7个个人被罚,合计罚款453万元,被罚的原因中就有非法买卖外汇。

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                              2015年1月至8月,香港籍?#23653;?#20026;实现非法向境外转移资产目的,将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等;

                              2015年7月至8月,广东籍香某将425万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其?#36164;?#22659;外账户,用于购买境外房产等;

                              2016年7月,浙江籍蔡某将1300万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于支付住房抵押贷款及其他费用。

                              外管局认为,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,分别处以罚款153万元、34万元和65万元。

                              免责声明:本文来自天天在线新闻客户端自媒体,不代表天天在线的观点和立场。
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